证券代码：603131 证券简称：上；9001cc金沙以诚为本 通告编号：2021-012
债券代码：113593 债券简称：9001cc金沙以诚为本转债
转股代码：191593 转股简称：9001cc金沙以诚为本转股
上；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司
第四届董事会第三次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。
上；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日以微信、电话等方法发出了关于召开公司第四届董事会第三次聚会的通知，，，，，，2021年3月30日暂时聚会以现场及通讯方法召开。。应到董事7人，，，，，，实到董事7人，，，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，聚会决议正当有用。。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于子公司上；；轿佬强萍加邢薰径酝馔蹲噬枇⒖毓勺庸镜囊榘浮
鉴于公司在商业卫星领域营业开展顺遂，，，，，，上；；轿佬强萍加邢薰疽牙殖山胛佬羌翱占涫忠展ひ盗，，，，，，为施展公司在卫星领域的先入优势，，，，，，进一步拓展商业卫星领域相关营业，，，，，，实现商业卫星营业规模效应，，，，，，提升公司经济效益。。公司子公司上；；轿佬强萍加邢薰灸舛酝馔蹲噬枇⒖毓勺庸旧虾２┐纯占涫忠沼邢薰荆ㄔ菝。其中公司出资210万，，，，，，持有70%股份，，，，，，相助投资方出资90万，，，，，，持有30%股份。。公司与相助方拟设立标的公司的详细情形如下：
公司名称：上海博创空间手艺有限公司（暂命名，，，，，，以工商批准为准）
注册地点：上海市青浦区外青松公路7177号9幢
注册资源：300万元
公司类型：有限责任公司
谋划规模：一样平常项目：从事面向地外空间应用的电子手艺、能源手艺、新质料手艺、机电装备领域手艺开发、手艺咨询、手艺效劳、手艺转让、手艺推广；；应用于地外空间的新能源装备、电子散热装备、机电装备、金属质料、测试装备的生产与销售。。（除依法须经批准的项目外，，，，，，凭营业执照依法自主开展谋划活动）。。
此次对外投资是公司基于商业卫星领域的生长妄想和战略结构作出的审慎决议，，，，，，有利于公司拓展商业卫星领域的相关营业，，，，，，完善工业结构，，，，，，延伸工业链，，，，，，提高公司的焦点竞争力。。本次投资金额210万元，，，，，，公司拟以自有资金投入，，，，，，不会对公司生产谋划爆发倒运影响，，，，，，也不保存损害公司及股东利益的情形。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。
二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》
为落实公司战略生长妄想，，，，，，进一步推进全球化工业结构，，，，，，公司拟在新加坡投资设立全资子公司HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）。。HG科技私人有限公司注册资源为新加坡元10万元，，，，，，公司拟以自有资金投入，，，，，，标的公司设立后将协助公司开展对外商业相关营业。。拟设立的标的公司详细情形如下：
公司名称：HG科技私人有限公司（英文名：HG Technology PTE. LTD.）
注册地点：17 Aroozoo Lane Singapore 539807
注册资源：新加坡元10万元
公司类型：有限责任公司
谋划规模：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)：OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES；；WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900)：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司（64202）：其他投资控股公司；；种种商品批发商业（46900）：一样平常批发商业(包括一样平常收支口商业)】（以现实注册效果为准）
本次对外投资有利于落实公司在外洋的战略妄想结构，，，，，，资助公司更为高效便捷的开展外洋营业，，，，，，牢靠和提升公司的外洋市园职位，，，，，，不会对公司的财务状态和生产谋划效果爆发倒运影响，，，，，，也不保存损害公司及股东利益的情形。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。
三、审议通过《关于聘用廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》
为了包管董事会的合规运作、董事会一样平常事情的顺遂开展。。经公司董事长舒宏瑞先生提名，，，，，，拟聘用廖晓华先生（简历附后）为公司董事会秘书，，，，，，任期自董事会审议通过之日起，，，，，，至公司第四届董事会届满之日止。。
廖晓华先生已取得董事会秘书任职资格证书，，，，，，具备推行公司董事会秘书职责所必需的专业知识和事情履历，，，，，，任职资格切合《中华人民共和国公司法》、《上海证券生意所股票上市规则》及《公司章程》中担当上市公司高级治理职员的有关划定。。
表决效果：7票赞成，，，，，，0票阻挡，，，，，，0票弃权。。
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。。
特此通告。。
上；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司董事会
2021年3月31日
附件：廖晓华先生简历
廖晓华先生简历
廖晓华先生，，，，，，1983 年出生，，，，，，中国国籍，，，，，，无境外永世居留权，，，，，，获华东师范大学经济学学士学位，，，，，，上海财经大学工商治理硕士学位。。于2007年取得董事会秘书资格证书，，，，，，并历任上海浚？铺┑缭垂煞萦邢薰靖弊懿谩⒍禄崦厥，，，，，，同时担当上海市青浦区上市公司协会副会长；；天津中环半导体股份有限公司总司理助理、董事会秘书、总司理办公室主任。。
