9001cc金沙以诚为本

证券代码：603131   证券简称：上海；9001cc金沙以诚为本    通告编号：2019-043

上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司

关于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的通告

主要内容提醒：

• 增资标的：北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）、河北诚航机械制造有限公司（以下简称“河北诚航”）。。。。。
• 增资金额：上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实验主体河北诚航增资2,800万元。。。。。首先公司拟以2,800万元召募资金增资航天华宇，，其中计入航天华宇注册资源2,799.36万元，，资源公积0.64万元，，本次增资完成后，，航天华宇注册资源变换为4,020万元；；；之后航天华宇再以2,800万元召募资金增资河北诚航，，其中计入河北诚航注册资源2,800万元，，资源公积0万元，，本次增资完成后，，河北诚航注册资源变换为3,880万元。。。。。
• 本次增资泉源为公司本次非果真刊行股票所召募资金。。。。。增资完成后，，上述公司仍为公司持股100%的全资子公司及全资孙公司。。。。。

• 本次增资事宜不组成关联生意和上市公司重大资产重组事项。。。。。本次增资事宜已经公司第三届董事会第十三次聚会及第三届监事会第十次聚会审议通过，，全体自力董事亦对该事项揭晓了明确赞成意见。。。。。

一、本次召募配套资金到位情形

经中国证券监视治理委员会《关于批准上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司向许宝瑞等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》（证监允许[2018]1900号）批准，，公司向许宝瑞、任文波、冯立、陈坤荣、武汉中投华建创业投资基金合资企业（有限合资）、北京建华创业投资有限公司、辽宁同盟中资创业投资企业（有限合资）、曲水汇鑫茂通高新手艺合资企业（有限合资）刊行股份21,034,177股及支付现金购置北京航天华宇科技有限公司100%股权，，同时批准公司非果真刊行股票召募配套资金不凌驾14,300万元。。。。。阻止2019年4月19日止，，公司已向深圳市红筹投资有限公司和南昌小蓝经济手艺开发区经济生长投资有限责任公司非果真刊行人民币通俗股(A股) 6,090,289股，，每股面值人民币1元，，每股刊行价人民币23.48元，，取得召募资金总额人民币币142,999,985.72元，，扣除财务照料费1,000,000.00元，，现实到账的召募资金总额为人民币141,999,985.72元。。。。。上述召募资金情形已经立信会计师事务所（特殊通俗合资）出具的《上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司非果真刊行股票召募配套资金验资报告》（信会师报字【2019】第ZA12365号）验证。。。。。公司对召募资金接纳了专户存储。。。。。

凭证已经披露的《上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金暨关联生意报告书》，，本次配套召募资金的详细投向如下：

单位：万元

二、使用召募资金通过航天华宇向河北诚航增资情形

公司拟以现金增资形式通过航天华宇向募投项目实验主体河北诚航增资2,800万元，，增资泉源为公司本次非果真刊行股票所召募资金。。。。。首先公司拟以2,800万元召募资金增资航天华宇，，其中计入航天华宇注册资源2,799.36万元，，资源公积0.64万元，，本次增资完成后，，航天华宇注册资源变换为4,020万元；；；之后航天华宇再以2,800万元召募资金增资河北诚航，，其中计入河北诚航注册资源2,800万元，，资源公积0万元，，本次增资完成后，，河北诚航注册资源变换为3,880万元。。。。。

三、本次增资工具的基本情形

1、航天华宇：航天华宇系上海；9001cc金沙以诚为本全资子公司，，是专业从事航天军工系统装备设计、研发、生产、装配和试验测试效劳的航天军工企业。。。。。；；拘畔⑷缦拢

公司名称：北京航天华宇科技有限公司

统一社会信用代码：911103020896864153

法定代表人：许宝瑞

建设日期：2013年12月26日

注册资源：1,220.64万元

注册地点：北京市丰台区三营门警备东路2号

谋划规模：手艺开发、手艺咨询、手艺效劳、手艺转让；；；机械装备装置、维修、租赁（不含行政允许的项目）；；；设计、委托生产电子产品、机械装备；；；盘算机系统集成；；；接受委托从事生产线、软件开发外包效劳；；；销售机械装备。。。。。（企业依法自主选择谋划项目，，开展谋划活动；；；依法须经批准的项目，，经相关部分批准后依批准的内容开展谋划活动；；；不得从事本市工业政策榨取和限制类项目的谋划活动。。。。。）

2、河北诚航：河北诚航系航天华宇主要生产谋划子公司，，是我国航空航天与国防装备零部件制造商，，是武士为质齐全的军工类生产企业。。。。。；；拘畔⑷缦拢

公司名称：河北诚航机械制造有限公司

统一社会信用代码：911310225673733771

法定代表人：许宝瑞

建设日期：2011年1月5日

注册资源：1,080万元

注册地点：河北省廊坊市固安县工业园区南区

谋划规模：金属、非金属质料的机械加工、模具制造；；；细密机械加工，，机械装备制造、维修；；；光、机、电一体化的自动化装备设计、研发、制造；；；手艺开发、手艺效劳；；；机械装备、电器装备、仪器仪表、钢材、修建质料（不含砂石料）、五金交电销售；；；货物收支口；；；自有衡宇租赁（依法须经批准的项目，，经相关部分批准后方可开展谋划活动）

四、本次增资推行的程序

本次增资事宜已经公司第三届董事会第十三次聚会及第三届监事会第十次聚会审议通过，，全体自力董事亦对该事项揭晓了明确赞成意见。。。。。

五、本次增资的目的和影响

本次以召募资金通过全资子公司航天华宇对全资孙公司河北诚航举行增资是基于召募资金投资项目现实运营的需要。。。。。本次非果真刊行召募资金的使用方法、用途等切合公司营业生长偏向，，有利于包管募投项目顺遂实验，，提高召募资金使用效率，，进而知足公司营业生长需要。。。。。本次召募资金投入切合公司的生长战略和久远妄想，，有利于提升公司盈利能力，，切合公司及全体股东的利益。。。。。

六、自力财务照料、自力董事、监事会的意见

1、自力财务照料核查意见

经核查，，本自力财务照料以为：公司本次使用召募资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，，自力董事揭晓了赞成意见，，推行了须要的执法程序，，切合《上海证券生意所股票上市规则》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所召募资金治理步伐》等有关划定，，不保存变相改变召募资金用途的情形，，不保存损害公司和股东利益的情形。。。。。本自力财务照料赞成上海；9001cc金沙以诚为本本次使用召募资金向通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项。。。。。

2、自力董事意见

公司本次使用召募资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项切合《上海证券生意所股票上市规则》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所召募资金治理步伐》等有关划定，，不保存变相改变召募资金用途的情形，，不保存损害公司和股东利益的情形。。。。。我们赞本钱次使用召募资金向通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项。。。。。

3、监事会意见

监事会以为：公司本次使用召募资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资用于募投项目事项切合《上海证券生意所股票上市规则》、《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《上海证券生意所召募资金治理步伐》等有关划定，，不保存变相改变召募资金用途的情形，，不保存损害公司和股东利益的情形，，切合公司本次召募资金的相关安排，，有利于稳步推进召募资金项目，，确保公司一连快速的生长，，赞成公司使用召募资金通过全资子公司航天华宇向全资孙公司河北诚航增资。。。。。

特此通告。。。。。

上海；9001cc金沙以诚为本焊接集团股份有限公司董事会

2019年6月11日